Підозри Міндічу та Чернишову після Єрмака: деталі скандалу «Династія»

Зміст Сховати

НАБУ і САП оголосили підозри ще шести учасникам організованої групи, викритої на відмиванні великих сум грошей. Серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, фігурант справи «Мідас» 2025 року, та бізнесмен Тимур Міндіч.

Схема стосувалася відмивання коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. На ділянці площею близько 8 гектарів зведено чотири приватні маєтки з господарськими будівлями та окрему спа-зону. Частину коштів — близько 9 млн доларів США — провели через підконтрольну бізнесмену «пральню».

Нові деталі від слідства

За версією правоохоронців, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад і територій вирішив звести приватне котеджне містечко зі спа-комплексом. Він залучив до проєкту впливових осіб — тодішнього керівника Офісу Президента та бізнесмена.

Будівництво оформлювали через житлово-будівельний кооператив, контрольований екс-віцепрем’єром. Гроші надходили з трьох джерел:

через підставні компанії з ознаками фіктивності;
готівкою з підконтрольної бізнесмену «пральні», яка відмивала кошти, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі»;
з інших готівкових внесків бізнесмена, походження яких не встановлено.

Загалом у 2021–2025 роках, за даними слідства, відмили понад 460 млн грн.

Серед підозрюваних — колишній керівник Офісу Президента, екс-віцепрем’єр (організатор), бізнесмен-співорганізатор зі справи «Мідас» та пов’язані особи.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ККУ). Гроші відмивали через проєкт приватних резиденцій у Козині. Фінансування йшло від фіктивних компаній, готівки з корупційних схем та підконтрольних структур. Розслідування триває.

Ввечері 11 травня у екс-керівника ОПУ провели обшуки.