Матрьошки з портретами Єрмака, Чернишова та Міндіча з табличкою «Династія»
НАБУ и САП объявили подозрения еще шести участникам организованной группы, разоблаченной в отмывании крупных сумм денег. Среди подозреваемых — бывший вицепремьер-министр Алексей Чернышов, фигурант дела «Мидaс» 2025 года, и бизнесмен Тимур Миндич.
Схема касалась отмывания средств через строительство элитного коттеджного поселка «Династия» в Козине под Киевом. На участке площадью около 8 гектаров возведено четыре частных усадьбы с хозяйственными постройками и отдельную спа-зону. Часть средств — около 9 млн долларов США — провели через подконтрольную бизнесмену «прачечную».
Новые детали от следствия
По версии правоохранителей, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий решил возвести частное коттеджное поселок со спа-комплексом. Он привлек к проекту влиятельных лиц — тогдашнего руководителя Офиса Президента и бизнесмена.
Строительство оформляли через жилищно-строительный кооператив, контролируемый экс-вицепремьером. Деньги поступали из трех источников:
- через подставные компании с признаками фиктивности;
- наличными из подконтрольной бизнесмену «прачечной», которая отмывала средства, в частности из коррупционных схем в «Энергоатоме»;
- из других наличных вкладов бизнесмена, происхождение которых не установлено.
В общей сложности в 2021–2025 годах, по данным следствия, отмыли свыше 460 млн грн.
Среди подозреваемых — бывший руководитель Офиса Президента, экс-вицепремьер (организатор), бизнесмен-соорганизатор из дела «Мидaс» и связанные лица.
Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины). Деньги отмывали через проект частных резиденций в Козине. Финансирование шло от фиктивных компаний, наличных из коррупционных схем и подконтрольных структур. Расследование продолжается.
Вечером 11 мая у экс-руководителя ОП провели обыски.
